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                                                公告建国-公司董事会认为公司规定的限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁条件已经成就

                                                特朗普会见刘鹤

                                                (二)審議並通過《關於變更會計政策的議案》

                                                具體內容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關於2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解鎖暨上市的公告》。

                                                一、董事會會議召開情況泰瑞機器股份有限公司(以下簡稱「公司」)第三屆董事會第十五次會議通知於2019年9月30日以電子郵件及電話方式通知各位董事,會議於2019年10月8日上午在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議應出席董事7人,實際出席董事7人。會議由董事長鄭建國先生主持,公司部分監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定,會議合法有效。

                                                與會董事審議了議案內容,同意公司根據財政部發佈的《關於修訂印發2019年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2019]6號)要求,對公司財務報表相關科目進行列報調整。獨立董事發表了獨立意見。

                                                表決結果:同意5票,反對0票,棄權0票。

                                                表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

                                                根據《泰瑞機器股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)》及《2018年限制性股票股權激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定,公司董事會認為公司規定的限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解鎖條件已經成就,決定對符合條件的36名激勵對象所獲授的首次授予部分限制性股票實施第一期解鎖,本次合計解鎖限制性股票數量為52.12萬股,占公司目前股本總額26,680萬股的0.20%。獨立董事發表了獨立意見。

                                                公司的實際控制人為鄭建國和何英夫婦,本次股權激勵計劃的激勵對象中,孔麗芳為鄭建國的堂弟媳,鄭建祥為鄭建國的弟弟。關聯董事鄭建國、何英迴避表決,其他非關聯董事參与本議案的表決。

                                                二、董事會會議審議情況(一)審議並通過《關於2018年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解鎖條件成就的議案》

                                                證券代碼:603289 證券簡稱:泰瑞機器公告編號:2019-079

                                                特此公告泰瑞機器股份有限公司董事會2019年10月9日

                                                具體內容詳見公司同日披露的《關於公司變更會計政策的公告》。

                                                本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

                                                泰瑞機器股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告

                                                今日关键词:梅汕铁路正式开通